Как доказывают мошенничество

Деньги очень тяжело заработать в современном обществе, но еще тяжелей их сохранить. В условиях экономического кризиса все чаще отмечаются случаи мошенничества. Злоумышленники ослеплены наживой, редко задумываются о судьбах людей, которых «обдирают до нитки», поэтому жалеть их не нужно, а надо сразу наказывать. Чем активней люди будут противостоять подобным злоумышленникам, тем реже те будут прибегать к нарушениям закона. Как доказать мошенничество, вам может рассказать опытный адвокат, но лучше всего предупредить подобную ситуацию, и научиться распознавать мошенничество на начальном этапе.

Что собой являет мошенничество и как его распознать

Под мошенничеством принято понимать факт умышленного хищения каких-либо ценностей. Главным показателем мошенничества есть корыстная цель преступника и умысел. Мошенничество, как уголовное преступление, регламентирует статья 159 УК РФ.
Подобное преступное деяние может проходить по двум известным сценариям:

• путем обмана;
• путем злоупотребления доверием.

Факт обмана может определяться, если пострадавшему были предоставлены заведомо ложные данные, скрыли от него важные сведения, существенно влияющие на исход проводимой сделки, или выдали поддельную вещь за оригинал, подменив необходимые сведения. Мошенник может также совершать и другие махинации, которые могут ввести добропорядочного гражданина в заблуждение, и этим самым способствовать проведению аферы.

Если обман был неумышленным, а произошел по независимым от преступника причинам, то его нельзя квалифицировать как мошенничество.

Доказательства мошенничества, которое совершалось путем злоупотребления доверием, заключаются в совершение сделки или подписание договора, основанного на доверии, то есть происходит между родственниками, близкими друзьями, партнерами или людьми, связанными служебными отношениями. Злоупотребление доверием может происходить при недействительности составленного договора, а также при внушительных финансовых возможностях афериста, которые не дают повода усомниться в его целях. Нередко людей вводят в заблуждение именно готовностью исполнить часть обязательств, то есть после подписания договора, к примеру, преступник вносит предоплату.

Доказать факт мошенничества невозможно, если преступник не довел свою аферу до конца, то есть, так и не завладел желаемым имуществом потерпевшего.

Чтобы не искать способы, как доказать факт мошенничества, необходимо попытаться предугадать подобного рода преступление. Конечно, это будет нелегко, ведь такими преступлениями, часто занимаются высоко эрудированные люди, которые просчитывают свои шаги наперед и тщательно готовятся к нарушению закона.

При оформлении документов и расписок, следует обратить внимание на такие факты:

1. Человек, который у вас занимает деньги, готов пойти на любые условия и даже на огромные проценты при незначительном сроке выплаты. Это уже говорит о том, что возвращать одолженные средства, вам субъект не собирается. Каждый здравомыслящий человек пытается выручить, если не выгоду от сделки, то хотя бы минимальный ущерб.
2. Достаточно подозрительно выглядит ситуация, в которой субъект сделки не желает подписывать договор на свое имя, а стремится задействовать в сделку третьих лиц. Нежелание написать расписку или договор на себя, говорит о нечистых намерениях, то есть человек не желает, чтобы его имя в последствие где-то фигурировало, а значит, он готовится вас обмануть.
3. Не следует верить людям, которые пытаются взять в займы у вас ценные вещи или деньги вовсе без составления каких-либо договоров и расписок, ссылаясь на вашу дружбу или хорошие отношения. По сути, это глупо, ведь человек ничем перед вами не обязуется, и перед лицом государства он чист. Нет никакого документального подтверждения того, что он должен вам возвращать деньги. Даже подав на него в суд, вы не сможете доказать факт одолжения. Он может занять позицию, согласно которой, деньги он вовсе не получал или вы их ему подарили.

Достаточно часто встречаются махинации, при которых деньги дают вам в долг, заставляя подписывать документы, составленные с нарушением ваших прав, или вовсе без этих документов, а потом требуют большие проценты, шантажируя документами с вашей подписью, о которых вы даже и не догадывались.

Чаще всего аферы происходят в предпринимательской сфере, поэтому если вы не имеете достаточных знаний в области подписания договоров, лучше обращаться сразу к квалифицированным юристам. Они выступят своего рода гарантами проведения честной сделки, и проследят за подлинностью и законностью предлагаемых вам для подписи документов.

Отвечая на вопрос, как доказать мошенничество по расписке или по другому документу, следует изначально отметить тот факт, что человек, ставший потерпевшим в деле, достаточно часто не обращается никуда, ведь не имеет, как он полагает, достаточно доказательств, которые во внимание могут быть приняты правоохранительными органами.

Козырь мошенника – это внезапность, он выстраивает доверительные отношения, а потом проводит аферу, человек не готов к такому повороту событий, и часто остается в недоумении, что же ему делать дальше.

Первым и, наверное, самым важным этапом, есть обращение в полицию. Задачей полицейских будет поиск доказательств и улик, которые можно отобразить в обвинительном заключении. Базироваться обвинение не может только на ваших словах, они должны быть подкреплены доказательной базой. Даже если у вас нет никаких зацепок и доказательств вины преступника, все равно обращайтесь в полицию, заявление у вас обязаны принять. Вполне вероятно, что кроме вас имеется еще десяток обманутых, которые обладают большей информацией, чем вы.

Как доказать мошенничество без расписки или с ней, вам может рассказать сотрудник прокуратуры, именно туда следует обращаться, если привлечь злоумышленника к ответственности нужно срочно, ведь речь идет о махинации в особо крупном размере. Обращаясь в прокуратуру, вы минуете полицию, хотя, если делом ранее занимались правоохранительные органы, то они сами передают дело в вышестоящий орган. В случае, если вам известна личность преступника и вы имеете доказательство махинации, то можно сразу подавать заявление в суд.

Доказывание мошенничества – это очень сложный юридический процесс, ведь, как доказать умысел при мошенничестве, известно не многим. Согласно ст. 74 УПК РФ, подтверждение факта преступления может базироваться:

• на показаниях свидетеля и потерпевшего. Человек потерпевший, как и свидетель мошенничества, должен заранее продумать, как будет излагать факты. Они должны быть четкими, конкретными и достоверными. Если сведения будут нелогичны, то судья вправе посчитать их несущественными доказательствами;
• на показаниях обвиняемого, конечно, при здравом уме никто против себя свидетельствовать не будет, если только не пожелает как-то смягчить свою вину;
• на заключении эксперта. Нередко для достижения своей противозаконной цели, преступники используют современные средства – компьютеры, технику и другие приспособления. Чтобы подтвердить факт преступления, можно вооружиться письменным заключением эксперта, который исследовал конкретный предмет или обстоятельство;
• на вещественных доказательствах. В их список входят объекты, которые могли послужить средством подготовки к преступлению, к примеру, печатная машинка или мощный принтер, поделывающий документы. Вещественным доказательством могут выступать также ценности, которыми преступник завладел после своей аферы – похищенные деньги и другие материальные блага.

Важно запомнить, что даже маленькая улика может помочь разоблачить обман. Необходимо быть предельно внимательными, доказательств не бывает много или мало, их должно быть достаточно для выдвижения обвинения. Не так сложно стать жертвой мошенника, как потом раскрыть аферу, вернуть утерянное имущество.

Если вам все же улыбнется Фортуна, и вы добьетесь успеха в расследовании, то виновный может быть арестован на 4 месяца или даже понесет теремное заключение до 2 лет. При мелких махинациях преступнику показаны обязательные или исправительные работы, а также штраф.

Собираясь подписывать важные документы или вступать в сделки другого рода, помните, что даже близкие люди могут стать мошенниками, и надеяться можно только на себя. Будьте осторожны в своих решениях, чтобы потом не пришлось жалеть о своих же ошибках и действиях.

По данным Генпрокуратуры самым распространённым правонарушением в России считается мошенничество. За 2017 год было зарегистрировано 204 тысячи случаев мошеннических действий. При этом раскрыто было лишь 25% преступлений. И дело тут не в плохой работе полиции.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему – обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефону

+7 (499) 450-39-61
Это быстро и бесплатно !

Мошенничество – это изощренное и труднодоказуемое преступление. Ведь потерпевший обычно самолично передает права на собственность или денежные средства аферистам. И чтобы доказать факт хищения пострадавший также должен иметь на руках сведения, уличающие мошенников. Но как правило их у него нет.

В этой статье мы расскажем о самых популярных видах мошенничества и о том, как доказать факт мошенничества если нет расписки или других документов, подтверждающих факт хищения. Надеемся, это вам поможет не попасть в сети злоумышленников или доказать факт обмана.

Мошенничеством, согласно статье 159 УК РФ признается завладение чужим имуществом или денежными средствами в корыстных целях. При этом выделяются два метода мошенников, руководствуясь которыми они достигают своей цели:

1. Обман. Например, жертве могут предоставить неверные данные касательно какой-либо сделки или поддельные документы, из-за которых тот лишается имущества или денег. Это могут быть фиктивные документы на покупку несуществующего жилья, поддельная страховка и многое другое.
2. Злоупотребление доверием. Часто такие преступления совершаются знакомыми или даже родственниками. Самым распространенным видом такого мошенничества является долг без расписки. Также сюда относятся доверительные отношения между фирмами, где одна из фирм не выполняет обещанные условия сделки, так как подписанные бумаги изначально были недействительными.

Отметим, что подобные хищения могут быть направлены как против обычного человека, так и против юридического лица. Тут никто не застрахован. Но для каждого вида противоправных действий есть свой пункт в 159 статье. Она состоит из 7 пунктов, в каждом из которых указывается тип мошенничества и ущерб, нанесенный им.

Мошенничество — преступление «сложносочиненное» и его редко проворачивают в одиночку. В таких правонарушениях обычно принимают несколько человек: организатор, исполнитель, подстрекатель и сообщник. Поэтому при вынесении наказания, судом учитывается доля каждого участника в махинациях.

Статья под номером 67 Уголовного кодекса, определяет меру наказания для каждого из сообщников. И используется судом наравне с основной статьей о мошенничестве.

Существует много типов мошеннических схем. Но мы остановимся, на тех махинациях, которые происходят чаще всего. Ведь жертвой этих «популярных» методов отъема имущества может стать каждый.

Скимминг – занимает почетное место среди мошенничеств с банковской картой. Принцип воровства – прост, но для его осуществления нужны продвинутые приспособления.

Скиммер – устройство, которое устанавливается мошенниками в картоприемник банкомата и считывает информацию с магнитной ленты карты. Но для воровства также нужен и пин-код. Поэтому на банкомат злоумышленниками устанавливается микрокамера, чтобы заснять цифры кода, а иногда для той же цели используется накладная клавиатура. Когда злоумышленники получили необходимую информацию, они изготавливают копию кредитки и выводят с нее деньги.

Еще один простой способ – это проверка карты. На телефон жертвы приходит смс-сообщение, где сообщается о блокировке банковской карты. В том же сообщении указывается номер телефона, на который нужно позвонить, чтобы разобраться в ситуации. Особо доверчивые граждане звонят по этому номеру, сообщают данные карты по требованию человека, представившегося сотрудником банка и теряют деньги со счета.

Так называемые «черные» риелторы занимаются тем, что обращаются к пожилым или людям, которые имеют проблемы с алкоголем и обманным путем переоформляют недвижимость жертв на себя или подставных лиц.

Подобные «риелторы» не стесняются в выборе средств. Для достижения цели они могут использовать психотропные средства, чтобы затуманить разум одиноко живущего человека и лишить его имущества. Иногда с такими риелторами сообща действуют и нотариусы, оформляющие договор.

Также никто не застрахован от мошенничества на первичном рынке жилья. Бывает так, что люди покупают квартиру в «строящемся доме» и вносят какую-то часть ее стоимости. Но на поверку оказывается, что на самом деле ничего не строится и солидный человек — представитель строительной компании — простой мошенник, который подделал документы;

Иногда лучше обратиться к родственнику или знакомому, чем к микрофинансовой организации, чтобы занять денег. Мы прекрасно понимаем таких людей, а главное, доверяем им.

Но они могут пользоваться нашим доверием. Нам хватает устного обещания, что с зарплатой долг будет возвращен, да и расписку брать у коллеги неудобно.

Но существуют и другие виды займов с расписками, когда кто-то знакомый просит оформить для него кредит. При этом он обязуется выплачивать деньги строго в срок и даже подтверждает факт заема распиской. Но через некоторое время этот человек исчезает с поля зрения и не отвечает на звонки.

Возможно этот человек и не мошенник, возможно у него возникли финансовые трудности. Но с точки зрения закона такие действия расцениваются как мошеннические. И факт остается фактом – ваша кредитная история испорчена, вы потеряли знакомого и вас ждут судебные тяжбы. О них и поговорим.

Мошенничество один самых труднодоказуемых типов преступлений. Ведь для того, чтобы обвинить злоумышленника и вернуть деньги или имущество, нужно доказать его умысел. А это бывает непросто.

Но как доказать умысел при мошенничестве? Статья 25 УК РФ характеризует умысел, как осмысленное и умышленное действие или бездействие, которые привели к общественно опасным последствиям. То есть в случае мошенничества, умысел понимается, как желание обмануть и заполучить деньги жертвы. Коротко говоря, умысел это корыстная цель.

В большинстве случаев факт мошенничества приходится доказывать самому потерпевшему.

Согласно 74 статье Уголовно-процессуального кодекса РФ в качестве доказательств на суде могут выступать:

• показания потерпевшего и подозреваемого;
• показания свидетелей и потерпевшего;
• показания и/или заключения эксперта. Это касается, например, технических средств, какие могли использовать мошенники при афере с банковской картой. Иногда потерпевшему самому необходимо получить экспертизу, иногда к ним обращается и суд;
• вещественные доказательства мошенничества. К ним относятся поддельные договора, записи разговора, скриншоты переписки и даже сами денежные средства, которыми завладели мошенники. К вещественным доказательствам может относится все, что имеет отношение к делу и может доказать преступный умысел обвиняемых.

Отвечая на вопрос, о том сложно ли доказать мошенничество, стоит учитывать материалы, которые оказываются у правоохранителей. Иногда достаточно показаний и расписки или смс-сообщения от мошенников о заблокированной кредитной карте. Иногда может хватить и показаний свидетелей.

Тут многое зависит от самого правонарушения и его исполнения. Но помните, чем больше вещественных доказательств, и чем логичней ваши показания, тем выше шанс наказать злоумышленников и вернуть похищенные деньги или имущество.

Но бывает и так, что мошеннические действия доказать невозможно. Чаще это происходит по вине самих потерпевших. Речь идет о долге без расписки. Не имея документа, подтверждающего займ, свидетелей и материалов, которые хотя бы косвенно могли бы доказать правонарушение — привлечь к ответственности злоумышленника будет крайне сложно.

В таких случаях юристы советуют прибегнуть к мирным переговорам и попытаться договориться с человеком, взявшим деньги взаймы. Но если ваш разговор не задался, и злоумышленник продолжает отрицать факт получения ваших денег, то остается еще один вариант.

Важно! Мирные переговоры не могут быть доказательством в суде. Нет необходимости их записывать или делать снимки переписки переговоров. Также доказательством не могут служить свидетельские показания, если сумма займа не превышает 10 минимальных зарплат.

Если мирные переговоры не увенчались успехом, следует обратиться в полицию. Но перед этим нужно отправить должнику письмо с уведомлением о получении. В письме нужно указать все детали дела.

После того, как должник получит письмо и не сможет отрицать факт его получения, можно писать заявление в полицию. В нем нужно указать дату, время, место передачи денег, имя и адрес должника и время, прошедшее с момента, когда долг должен быть возвращен. В заключении заявления должно быть ходатайство на проведение проверки подозреваемого.

Чтобы выявить признаки преступления, должника вызовут в полицию. Если на допросе подозреваемый заявит о том, что собирается вернуть деньги, то уголовное дело возбуждено не будет. В этом случае полиция выдаст постановление, которое станет главным доказательством в суде, если должник не вернет деньги в установленный срок.

К сожалению, стать жертвой мошенников гораздо проще, чем доказать их вину. Но если вам не посчастливилось стать их жертвой, то собирайте, как можно больше улик и свидетельств, подтверждающих преступный умысел злоумышленников. Тут мелочей не бывает.

А для тех, кто не сталкивался с мошенничеством, напоминаем, что число этих преступлений растет, и от этого никто не застрахован. Поэтому главным вашим оружием должна стать бдительность. Пусть даже чрезмерная. Перепроверяйте людей, у которых намереваетесь что-то приобрести, не давайте денег без расписки – это убережет ваши нервы и время в будущем.

Не нашли ответа на свой вопрос?
Узнайте, как решить именно Вашу проблему – позвоните прямо сейчас:

Как доказать мошенничество и как это сделать в уголовном процессе РФ

В современном обществе достаточно большое количество деятелей юриспруденции сталкиваются с таким вопросом: как доказать мошенничество? Мошенничество– это умышленное хищение каких-либо ценностей. Также мошенничеством называются деяния по отношению к физическим и юридическим лицам. Чаще всего преступники не задумываются о судьбах людей. Они делают всё на своё благо, не задумываясь о последствиях. Чем устойчивее люди противостоят злоумышленникам, тем чище становится наш мир.

Само по себе преступление может быть двух видов:

• совершённое путём обмана;
• созданное путём злоупотребления доверием.

Первый вид самый распространенный.

1. Пострадавшее лицо ввели в заблуждение и дали заведомо ложные данные.
2. Представили поддельный документ вместо подлинного.
3. Скрыли от пострадавшего информацию, важную для сделки.

Но стоит помнить, что если обман был совершен не умышленно, то он не является мошенничеством. В большинстве случаев преступники совершают деяния с прямым умыслом, подчиняясь задуманной цели.

Вторым видом является злоупотребление доверием (с корыстной целью ради своей выгоды). Доверие может обуславливаться в разных жизненных ситуациях: служебное положение человека, родственные связи и так далее.

Например, мошенник взял предоплату за какое-либо действие, показать свою готовность выполнить условия договора, но в итоге совершает преступление. Злоумышленник имеет достаточное влияние и социальный статус для того, чтобы обвинять его в деяниях такого рода. Преступление можно легко совершить, так как люди слишком доверчиво относятся друг к другу.

В том случае, если мошенник не совершил махинации, не смог завладеть желаемым предметом, то следствию или дознанию придётся найти множество доказательств, подтверждающих наличие умысла, потому что отсутствует факт деяния.

Мошенниками зачастую являются высокоинтеллектуальные, эрудированные и образованные люди. К сожалению, преступники направляют свои знания и умения на антиобщественные и противозаконные действия.

Стоит также рассмотреть такие ситуации, когда можно заранее предугадать какой-либо риск и умысел мошенничества при оформлении документов:

1. Человек, который занимает деньги, готов на любого рода условия и в некоторых случаях даже на большие проценты при маленьком сроке.
2. Лицо желает написать расписку или составить договор не на себя, а на иного гражданина.
3. Если человек просит в долг без всяких документов и расписок, ссылаясь на вашу крепкую долгую дружбу.

Такого рода случаи могут свидетельствовать подготовку каких-либо махинаций. Довольно-таки часто люди дают в долг знакомым, не потребовав при этом расписки. Никто ведь не знает, как повернётся судьба и все наивно верят в лучшее. Но случается что люди, которым доверяют, не возвращают занятые ранее средства.

В какие правоохранительные органы нужно обращаться при факте мошенничества

Если лицо стало жертвой мошенников, то стоит немедленно обратиться в следующие государственные органы:

1. Полиция. Данный государственный орган будет заниматься установлением нарушителей, а также поисками и их поимкой. Этот орган будет доказывать причастность преступника к той или иной махинации.
2. Прокуратура. Она подключится, если вдруг процесс зайдёт в тупик. Прокуратура будет всеми средствами помогать полиции в разоблачении преступников.
3. Суд. Здесь ведётся сам процесс разоблачения и назначения срока или штрафа за содеянный проступок.

Стоит помнить, что штраф выписывается только в том случае, если человек не совершал крупных махинаций.

Как же доказать сам факт мошенничества и причастность виновных лиц

Возникают вопросы: мошенничество на доверии, как доказать? Как доказать мошенничество по расписке? Как правильно доказать мошенничество без расписки? Как правильно доказать умысел при мошенничестве?

Сначала нужно стараться договориться мирным путём, а не бежать обращаться в правоохранительные органы. В большинстве случаев, должники просят отсрочку, в этой ситуации вам удастся договориться. Когда же должник не идёт на контакт, то следует обратиться в соответствующие органы.

Если заёмщик-махинатор не скрывается, то общение с ним можно записать на аудио или видео. В нём подозреваемый должен четко сформулировать то, что он действительно совершал какие-либо действия в отношении вас.

Во время разговора должны быть озвучены следующие фразы:

1. Сумма задолженности.
2. Цель, которой подчиняется заёмщик.
3. Срок возвращения денег.

Чем больше сведений будет отражено в записанном разговоре, тем проще правоохранительным органам будет доказать факт преступления.Этот вопрос чаще всего становится сложным из-за того, что жертвы мошенников не готовы к такой развязке событий и не оставляют должные улики, которые смогли бы доказать преступление.

Чаще всего мошенники и рассчитывают на боязнь жертвы и пользуются этим положением. Злоумышленники прекрасно понимают, что жертва не готова к таким поворотам событий и наглым образом проворачивают свои махинации.

Для того чтобы доказать преступление нужно собрать доказательства.

В статье 74 перечислено, какие сведения могут являться доказательствами:

1. Показания подозреваемого человека. Никто не обязан свидетельствовать против себя. Но признания могут появиться при желании смягчить свой срок, так как чистосердечное признание даёт множество преимуществ.
2. Показания жертвы мошенников. Потерпевшие от обмана бессовестных людей должны заранее подумать о том, как будут излагаться факты, которые касаются преступления, совершённого в отношении их. Слова должны совпадать с реальными событиями.
3. Вещественные доказательства мошенничества. Это, как правило, средства, которые напрямую связаны с преступлением. Они могут быть разного рода: начиная от какой-либо вещи и заканчивая материальными средствами. Помогают следствию такие предметы, как телефон, диктофон, блокнот, расписка.

Легко стать жертвой, но намного сложнее доказать причастность того или иного лица к этому. Чтобы выигрывать такого рода дела, нужно пользоваться помощью специализированного юриста, искать как можно больше вещественных доказательств или поручить ведение дела сотрудникам полиции.

Хищение личного имущества посредством обмана или злоупотребления доверием наказывается следующим образом:

1. Штраф до 120 тысяч рублей.
2. Обязательные работы на протяжении 180 часов.
3. Исправительные работы сроком до 2 лет.
4. Арест до 4 месяцев.
5. Тюремное заключение на срок до 2 лет.

Стоит заметить, что все они являются минимальными наказаниями. Если вы совершили изложение в крупных размерах, то это грозит до 5 лет заключения и штраф в 300 тысяч рублей.

Помните, что даже знакомые люди могут стать мошенниками, поэтому всегда надо быть осторожным и брать расписки и другого рода документы, чтобы потом не пришлось жалеть о своих же ошибках и действиях. Надейтесь на себя и ни на кого более.

В 2019 г. в России продолжает расти количество фактов мошенничества. Это связано с тем, что данный вид преступлений очень часто остается безнаказанным. Дело в том, что злоумышленник сам не признает свою вину, а пострадавшие зачастую просто не знают, что делать. Как доказать мошенничество и насколько это сложно на практике?

Согласно статье 159 УК РФ, мошенничество — это умышленное хищение имущества либо приобретение права на него через обман или злоупотребление доверием. В таком случае в суде необходимо доказать умысел обвиняемого. Если преступление совершается группой лиц, квалифицирующим признаком становится предварительный сговор. Например, при мошенничестве с недвижимостью злоумышленники действуют по следующей схеме: один находит объект недвижимости и продумывает организацию преступления, второй берет на себя роль риэлтора, третий занимается юридическим оформлением сделки.

Занимая крупные суммы знакомым, часто люди не берут расписок. Многие даже считают это неприличным, потому что привыкли доверять своему окружению. Однако впоследствии они нередко не могут вернуть свои деньги обратно, поэтому возникает закономерный вопрос: как доказать мошенничество без расписки?

Прежде всего следует попытаться договориться, ведь должнику будет сложно отрицать факт передачи денег. Вероятно, он попросит об отсрочке — в таком случае можно будет разрешить конфликт мирным способом. Также адвокаты рекомендуют попробовать уговорить заемщика написать расписку о том, что он согласен выплатить долг. Это обеспечит гарантии того, что он не передумает, иначе дело будет передано в правоохранительные органы.

Однако на случай, если мирные переговоры окажутся неэффективными, человеку нужно знать, как доказать умысел на мошенничество, поскольку это квалифицирующий признак преступления.

Если заемщик не скрывается, общение с ним можно зафиксировать тремя способами:

1. Аудиозаписью разговора.
2. Видеозаписью беседы при личной встрече.
3. Интернет-перепиской.

Один из способов, как доказать передачу денег при мошенничестве — подготовка аудио- или видеозаписи разговора с подозреваемым, в котором он прямо говорит о том, что взял определенную сумму в долг, но до их пор ее не вернул. Запись должна быть хорошего качества.

Перед звонком необходимо выполнить ряд действий:

• проговорить в диктофон или на камеру точную дату и время звонка;
• зафиксировать входящий и исходящий номера телефонов;
• указать ФИО владельцев телефонов и их адреса.

Во время разговора нужно озвучить следующие моменты:

• сумму долга;
• дату передачи денег;
• требование вернуть долг;
• цель займа.

Когда разговор завершится, следует зафиксировать его продолжительность и точное время окончания. Потом необходимо составить протокол, который представляет собой расшифровку записи с описанием всех деталей разговора с должником.

При личной встрече с подозреваемым можно использовать не только диктофон, но и попросить кого-либо из знакомых провести скрытую видеосъемку. Такое доказательство будет дополнительным преимуществом в суде.

В 21 веке действенным способом, как доказать факт мошенничества, является текстовая переписка: по электронной почте, в социальных сетях или через sms. Важное условие — отправлять сообщения с аккаунта, который зарегистрирован на пострадавшего.

Когда должник ответит на сообщение, полученный текст нужно будет распечатать вместе с исходящим и сохранить, чтобы потом использовать как доказательство вины подозреваемого. Если в ходе судебного разбирательства должник начнет отказываться от своих слов, суд направит интернет-провайдеру или социальной сети запрос о реальности предоставленной переписки. Дополнительно следует подстраховаться свидетелями, которые смогут подтвердить факт общения в интернете пострадавшего и обвиняемого.

Ни один человек не застрахован от столкновения с профессиональными мошенниками. Однако, чтобы обезопасить себя от рисков, перед передачей денег необходимо потребовать с человека расписку, а также посмотреть документы, удостоверяющие его личность, записать его телефон, номер автомобиля, привлечь свидетелей. В случае мошенничества все эти данные позволят быстрее доказать преступление и получить компенсацию ущерба.

Доказательства мошенничества в предпринимательской деятельности

Если стоит вопрос о том, как доказать мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, важно понимать, что потребуется более тщательное расследование. Началом процессуальных действий станет декларирование факта преступления, поскольку неверная трактовка действий или намерений бизнесмена может повлечь за собой назначение реального тюремного заключения.

Все финансовая и разрешительная документация компании будет подвержена тщательному аудиту. С точки зрения закона, необоснованность взятых на себя финансовых обязательств, отраженная в бухгалтерских реестрах или договорах с партнерами и кредиторами, является главным доказательством преступления. Руководители предприятий в силу своего служебного положения знакомы с финансовой отчетностью и знают, правомерны ли сделки, которые они заключают. Подписывая какие-либо документы, они лично отвечают за соблюдение их условий и норм законодательства.

В первую очередь проверяется договор, обязательства по которому были нарушены. Специалисты проанализируют его правовую компетентность и значимые уточнения, которые могут снять ответственность за неисполнение договора в случае каких-либо причин — например, форс-мажора. Эти уточнения доказывают факт мошенничества, поскольку подтверждают, что бизнесмен заранее решил не выполнять договор и обезопасил себя.

Если нарушений в договоре не выявлено, в нем не обнаружено признаков преступного умысла, специалисты проверяют другие значимые условия для исполнения бизнесменом своих обязанностей, в том числе:

• подлинность лицензии (если она требовалась для оформления договора);
• наличие финансовых ресурсов (в случае заключения договора поставки товара, когда он был распродан, но не был оплачен);
• наличие самого товара или канала его поставки (если товар заранее оплачен, но не поставлен).

При выявлении подобных обстоятельств преступный умысел и сам факт совершения мошеннических действий доказать в суде будет легко.

Перед тем, как обратиться в органы правопорядка, заимодавец должен направить должнику официальное письмо с требованием вернуть деньги. В этом документе необходимо подробно расписать все детали дела. Чтобы должник не смог утверждать, что ничего не знал о письме, необходимо использовать уведомление о факте его вручения.

При отсутствии реакции со стороны должника потерпевшему остается подать заявление в ОВД. В нем должны быть указать следующие данные:

• все обстоятельства дела;
• дата, время и место передачи денег;
• точные реквизиты подозреваемого (ФИО, данные паспорта, дата рождения, место проживания);
• количество времени, которое прошло с запланированной даты возврата долга;
• просьба провести проверку на предмет состава преступления.

Отказ возвращать долг подпадает под статью 159 УК РФ — «Мошенничество», поскольку со стороны злоумышленника присутствует обман или злоупотребление доверием. Если должник вернет всю сумму займа, на данном этапе возможно примирение сторон и отзыв заявления. В противном случае подозреваемого вызовут в отделение полиции, где его допросят, чтобы выявить признаки состава преступления.

В случае, если должник сообщит, что не похищал деньги и собирается в будущем их вернуть, будет отказано в возбуждении уголовного дела. Полиция выдаст заявителю соответствующее постановление, которое будет одним из главных доказательств в суде.

Если вернуть долг с помощью полиции не удалось, пострадавшему следует узнать, как доказать мошенничество в суде — это единственный оставшийся способ вернуть свои деньги и наказать злоумышленника.

В заявлении для суда ответчик должен указать исчерпывающую информацию о себе: адрес проживания, место работы, семейное положение, средний доход за месяц, контактные данные. Также необходимо подробно описать все обстоятельства, которые повлекли за собой образование долга. Одновременно с иском рекомендуется подготовить ходатайство о наложении ареста на имущество должника. Заявитель может самостоятельно направить в ЕГРП запрос справки о наличии у ответчика имущества, а потом озвучить эти данные в суде. Чтобы ходатайство было удовлетворено, рекомендуется изложить опасения о том, что должник реализует имущество до завершения судебного процесса по делу.

Успех судебного разбирательства напрямую зависит от полноты доказательной базы. Потерпевшему понадобится предоставить:

• аудио- и видеозаписи переговоров с подозреваемым с протоколами их расшифровки;
• справки от оператора связи о владельце телефонных номеров;
• распечатки переписок с должником по интернету и/или sms, заверенные у нотариуса;
• письменную претензию и возвращенное уведомление о вручении заказного письма с требованием вернуть долг;
• постановление ОВД об отказе в возбуждении уголовного дела.

Косвенными доказательствами могут стать свидетельские показания, а также информация о наличии у потерпевшего денег на момент их передачи должнику и тратах должника в период займа.

Кроме того, заявитель должен иметь при себе паспорт и квитанцию об уплате государственной пошлины, но эти деньги он сможет взыскать с ответчика в случае, если выиграет суд. Есть возможность подать ходатайство об отсрочке уплаты госпошлины до фактического дня рассмотрения дела. В таком случае издержки понесет проигравшая сторона.

Ответ на вопрос, трудно ли доказать факт мошенничества, зависит от полноты собранных доказательств. Если у заимодавца есть расписка от должника, суд окажется на его стороне. Это главное подтверждение вины подозреваемого, который злоупотребил доверием кредитора и похитил его средства. Сложнее обстоит дело при отсутствии расписки. В таком случае нужно попытаться уговорить человека на мирное решение вопроса и составление этого документа. В случае отказа придется уделить повышенное внимание сбору доказательств. Однако любой судебный процесс трудоемкий и длительный, поэтому перед передачей денег в долг лучше подстраховать себя заранее — узнать больше информации о человеке, потребовать расписку и привлечь свидетелей.

Оцените статью: